Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
2. Muhabirlik İlişkisinin Kurulmasında Üst Düzey Yöneticinin Onayını Alma
Muhabir banka ile amir banka arasındaki muhabir bankacılık ilişkisi tesisi için muhabir…
Patriot Act m. 311’de ABD bankalarında hesap açılışı gerçekleştiren yabancı kişi…
Mevcut bir muhabir bankacılık ilişkisinde önemli SGA/TF risk faktörleri ortaya çıkması…
1. Muhabir Bankanın İlişki Kuracağı Amir Bankayı SGA/TFÖ Açısından İncelemesi
3. Muhabir Bankanın Amir Bankanın Tabi Olduğu SGA/TFÖ Süreçlerini İncelemesi ve Gerekli Tedbirleri Aldığını Teyit Etmesi
EN
TR
