Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
1. Muhabir Bankanın İlişki Kuracağı Amir Bankayı SGA/TFÖ Açısından İncelemesi
Muhabirlik ilişkisi tesisinde, muhabir bankanın amir bankayı SGA/TFÖ açısından inceleme…
Muhabirlik ilişkisi kuruluşunda muhabir bankanın amir bankayı inceleme yükümlülüğü,…
Muhabir banka ve diğer finansal kuruluşlarının takibi amacıyla müşterini tanı süreçlerinde…
ABD hukukunda ABD’de faaliyet gösteren muhabir bankaların amir bankalara sıkılaştırılmış…
Avrupa Birliği müktesebatında, amir bankanın yürüttüğü işin doğasını tam olarak anlamak…
İnceleme yükümlülüğü Tedbirler Yönetmeliğinde “İlişkide bulundukları finansal kuruluşun aklama veya terörün finansmanı yönünden soruşturma geçirip geçirmediği ve ceza “ya da uyarı” alıp almadığı, “işin mahiyeti ve” konusu, itibarı ve üzerindeki denetim yeterliliği hususlarında kamuya açık kaynaklardan yararlanarak sıhhatli bilgi edinmek”…
A. Muhabir Bankacılık İlişkisinin Kurulmasında Muhabir Bankanın Alması Gereken Önlemler
2. Muhabirlik İlişkisinin Kurulmasında Üst Düzey Yöneticinin Onayını Alma
EN
TR
