Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
2. Muhabir Bankanın Amir Bankaya Müşterini Tanı Süreçleri Uygulaması
Bir amir bankaya muhabir bankacılık hizmeti veren muhabir banka, nezdinde hesap bulunduran…
Müşterini tanı süreçleri müşterilerin kendisiyle sınırlı kalmamakla birlikte, müşteri…
ABD Hukukunda müşterini tanı sürecinde yabancı muhabir banka hesapları için özel…
Muhabir bankalar gerek bu alanda hizmet veren müşterini tanı programları ile gerekse…
Muhabirlik ilişkisi kurulurken yürütüldüğü gibi, muhabirlik ilişkisi içinde de muhabir…
Uygulamada bankalar finansal suçlara ve olası sonuçlarına karşı savunmak amacıyla…
İkinci savunma hattında, SGA/TFÖ risklerinin yönetiminden sorumlu uyum birimi gelmektedir.…
Sistemin son ve üçüncü savunma hattı iç denetim fonksiyonu tarafından sağlanır.…
1. Muhabirlik İlişkisi İçerisinde Amir Bankanın SGA/TFÖ Süreçlerini İnceleme
3. Amir Bankayı Risk Bazlı Değerlendirme İçerisinde Sınıflandırarak Bu Sınıflandırma Dâhilinde İnceleme
EN
TR
