Finansal Suçlar ve Muhabir Bankacılık

AB Direktifi, kamusal nüfuz sahibi kişileri (Politically exposed person), devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar ve bakan yardımcıları veya yardımcıları; parlamento veya benzeri yasama organlarının üyeleri; siyasi partilerin yönetim organlarının üyeleri; kararları istisnai durumlar dışında temyize tabi olmayan yüksek mahkemelerin, anayasa mahkemelerinin veya diğer üst düzey yargı organlarının üyeleri; Sayıştay veya merkez bankası yönetim kurulu üyeleri; büyükelçiler, maslahatgüzarlar ve silahlı kuvvetlerdeki yüksek rütbeli subaylar; devlete ait işletmelerin idari, yönetim veya denetim organlarının üyeleri; uluslararası organizasyonlardaki müdürler, müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ve eşdeğer düzeyde görevliler kamusal nüfus sahibi olduğunu tahdidi olarak sayarak belirtmiştir(329).…

Türk hukukunda kamusal nüfuz sahibi kişiler “Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişi”…

 Muhabir bankacılık faaliyeti veren bankalar ve yurt dışına bu hizmeti veren bankalar…

 Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere…

 Yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişilerin…