Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
4. Yüksek Riskli Bankalar (High Risk Banks) ile İlişkilerde Gerekli Aksiyonları Alma
Muhabir bankalar, hizmet ilişkisi verecekleri amir bankalar ile ilişki kurarken,…
Yüksek Riskli Bankalar (High Risk Banks); literatürde aşağıdaki dört grupta ele alınmaktadır
Herhangi bir ülkede müşterileri ile ilişki kurmak üzere fiziken mevcudiyeti (Şube,…
Bankacılık faaliyetleri, kurulu bulunulan ülke haricindeki kişilerle işlem gerçekleştirmekle…
Zayıf SGA/TFÖ kontrol sistemlerine sahip yetki alanlarında lisanslanan ve düzenlemeye…
Yaptırıma tabi kuruluşlar ve ülke bankaları. Sayfa 101…
Zayıf SGA/TFÖ kontrol sistemlerine sahip bulunması nedeniyle riskli olarak kabul…
Muhabir bankacılık ilişkilerinde yüksek riskli muhabir bankacılık ilişkileri ve bunların…
Muhabir bankalar, ulusal ve uluslararası ekonomik yaptırımlardan doğrudan etkilenmektedir.…
3. Muhabir Bankanın Amir Bankanın Tabi Olduğu SGA/TFÖ Süreçlerini İncelemesi ve Gerekli Tedbirleri Aldığını Teyit Etmesi
B. Muhabir Bankacılık İlişkisi İçerisinde Muhabir Bankanın Alması Gereken Önlemlerin Değerlendirilmesi
EN
TR
