Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 1136. Muhabir Bankaların Şüpheli İşlemleri – Suspicious Transactions Reporting (STR) İncelemesi ve Bildirmesi
Muhabir bankacılık faaliyetlerinde Şüpheli işlem (Suspicious Activies Report (SAR)),…
Şüpheli işlem olarak nitelendirilebilecek durumlar aşağıdaki gibidir…
Belli bir meblağın üzerindeki transferler,…
Yüksek riskli ödeme alanlarındaki kişi ve kuruluşlara giden ve oradan gelen öd…
Alıcı ya da göndericinin ödeme aktivitesindeki olağandışı artış,…
Taraflar arasındaki ilişkinin şeffaf olmadığı ödeme ilişkileri,…
Ödeme mesajının içinde şüphe yaratan işlemlerin olduğu durumlar,…
Taraflar arasındaki ödeme mesaj trafiğinin aşırı yoğunlaştığı durumlar,…
Taraflar arasında gerçekleştirilen işlemlerde ekonomik olarak tutarsız işlem kayıtları…
Şüpheli işlemlere ilişkin muhabir bankacılık faaliyetlerinin başında muhabir bankaların…
Patriot Act’te muhabir bankalara ilişkin olarak yukarıda özel olarak belirtilen…
Muhabir banka, amir bankanın kendisine ilettiği ödeme emirlerini yerine getirirken…
Ödeme talimatını alan muhabir banka, düzenlemeler kapsamında gönderici kişinin ismine…
Ödemeyi kabul eden alıcı tarafın bankası da, düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğini…
b. Yuvalanmış Hesap (Nested Account)
7. Muhabir Bankaların Özel Tedbirlere Uyması
EN
TR
