Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
7. Muhabir Bankaların Özel Tedbirlere Uyması
İlgili ülkenin hukuki düzenlemeleri muhabir bankanın aldığı ödeme taleplerini yetkili…
6. Muhabir Bankaların Şüpheli İşlemleri – Suspicious Transactions Reporting (STR) İncelemesi ve Bildirmesi
II. Finansal Suçların Önlenmesinde Amir Bankaların Alması Gereken Önlemlerin Değerlendirilmesi
EN
TR
