EN
TR
Payable Through Account, Türk Hukukunda “aktarmalı muhabir hesabı” olarak Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinde “Muhabirlik ilişkisi kapsamında yabancı ülkede yerleşik bir finansal kuruluş tarafından Türkiye’de yerleşik bir finansal kuruluşta açılan ve yabancı finansal kuruluşun müşterilerine çek yazma imkânı da tanıyan hesap türü”…
AB direktiflerinde “Aktarmalı muhabir hesapları ile ilgili olarak, amir kuruluşun, muhabir kuruluşun hesaplarına doğrudan erişimi olan müşterilerin kimliğini doğruladığından ve bu müşteriler hakkında sürekli durum tespiti yaptığından ve ilgili bilgileri sağlayabildiğinden emin olunması”…
Bu konuda muhabir bankanın yükümlülükleri aşağıdaki şekilde somutlaştırılabilir(337)…
Amir bankanın aktarmalı muhabir hesaplarına ulaşan müşterileri için Müşterini Tanı…
Amir bankanın Müşterini Tanı ve diğer tedbirler konusunda yeterli önlemleri aldığından…
Amir bankanın müşteriye ait kimlik bilgilerini, talebi üzerine kendisine sunulabileceği…
