Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
A. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
FATF, 1989 yılında G – 7 ülkeleri tarafından Organisation for Economic Co – operation and Development (OECD)…
FATF, üye ülkelerin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile kitle imha silahlarının…
FATF yürüttüğü çalışmalarda muhabir bankacılık alanına özel bir ilgi göstermekle…
Amir bankanın yürüttüğü işlemlerin mahiyetini tam olarak anlamak ile kamuya açık…
Amir bankanın SGA/TFÖ konusundaki kontrollerini değerlendirmek,…
Yeni bir muhabir ilişkileri kurulmasından önce üst yönetimden onay almak,…
Muhabir bankacılık ilişkisine dâhil her bir kurumun sorumluluklarını açıkça ayrı…
Aktarmalı muhabir hesaplarına ilişkin, amir bankanın muhabir bankadaki hesabına…
FATF’ın tavsiye kararlarında yer verdiği ve ulusal mevzuatlara da sirayet eden hususlardan…
Doğrudan muhabir bankacılıkla ilgili 13 numaralı tavsiyesi dışında, FATF’ın 12 numaralı…
I. Uluslararası Standartlar
B. Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS)
EN
TR
