EN
TR
Fransız bankası BNP Paribas S.A., ABD yaptırımlarına tabi Sudan, İran ve Küba’daki kişi ve kuruluşlara ABD doları cinsinden hizmet sunarak bu kişilerin ABD finansal sistemine erişmesini sağladığı, bunu gerçekleştirmek için ABD finansal kuruluşlarına iletilen mesajlarda bu
Bir İsviçre bankası olan Credit Suisse AG, 2009 yılında başta İran ve Sudan olmak üzere ABD OFAC yaptırım programlarını ihlâl edecek şekilde ABD finansal sistemine iletilen ödeme mesajlarında bazı bilgileri sakladığı ve tahribatta bulunduğu gerekçesiyle 536 milyon ABD doları ceza ödemeyi kabul etmiştir(215)…
Danimarka bankası Danske Bank A/S de iştiraki olan Danske Bank Estonia’nın ABD…
Başka bir olayda ise 2012 yılında ABD makamları, Hollanda bankası ING Bank N.V.’nin…
Bir İsrail bankası olan Bank Hapoalim B.M., Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yetkililerinin aldıkları rüşvetlerin bankanın belirli çalışanları tarafından ABD finansal sistemi kullanılarak aklandığının ortaya çıkması sonucu ABD Adalet Bakanlığı ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde 2020 yılında 30 milyon USD’yi aşan miktarda ceza ödemeyi kabul etmiştir(219).…
Birleşik Krallık düzenleyici kuruluşu FCA de bu konuda yüksek miktarlı cezalar verebilmektedir.…