Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
C. AB Düzenlemeleri
Avrupa Birliği müktesebatında, kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla 25 Haziran…
AB, finansal suçların önlenmesine ilişkin mevzuatı geliştirme ve güncelleme çalışmalarını…
AB’nin finansal suçların önlenmesi kapsamında ödemelere ilişkin düzenlemelerinden…
Avrupa Birliği’nde finansal suçlara karşı yaptırım mekanizması, Avrupa Birliği Dış…
B. ABD Düzenlemeleri
BEŞİNCİ BÖLÜM - MUHABİR BANKACILIK İLİŞKİSİNDE FİNANSAL SUÇLARIN ÖNLENMESİNDE TARAFLARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEYECİ TEDBİRLER