TR
EN
Ulusal mevzuatımızda bir finansal suç tanımına ve kategorisine rastlanmamaktadır.…
Avrupa Birliği’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun çalışmaları incelendiğinde…
Farklılaşan bir yaklaşım Birleşik Krallık düzenlemelerinde görülmektedir. Birleşik…
Dolandırıcılık ve sahtecilik,…
Finansal piyasalarda suiistimal veya finansal piyasalara ilişkin bilginin kötüye…
Suç gelirlerinin kullanılması,…
Terörizmin finansmanı. Sayfa 9…
The International Criminal Police Organization (INTERPOL) ise finansal suç kategorisini çok geniş bir şekilde hırsızlıktan organize suçlara kadar geniş bir yelpazede ekonomik menfaat edilen her türlü suç olarak tanımlamaktadır(18).…
Görüleceği üzere finansal suçların tanımında ve kapsamında üzerinde bir uzlaşı bulunmamaktadır.…