Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
I. Muhabir Bankacılık Kanalıyla Yapılan Ödemelerde Akış
A ülkesinde faaliyet gösteren bir banka, B ülkesinde kendisi için veya kendi müşterisinin…
Ödeme talimatını alan muhabir banka, düzenlemeler kapsamında gönderici kişinin ismine…
Ödemeyi kabul eden alıcı tarafın bankası da düzenlemelere aykırılık tespit etmesi…
Muhabir banka, amir bankanın kendisine ilettiği ödeme emirlerini yerine getirirken…
Bu süreçlerde ödemenin niteliğinin düzenlemelere aykırı olup olmadığı durumu muhabir…
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - MUHABİR BANKACILIĞIN FİNANSAL SUÇLARDA KULLANILMASI
II. Muhabir Bankacılık Faaliyetlerinin Finansal Suçlarda Kullanılma Yöntemleri