Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
I. Muhabir Bankaların Finansal Suçlar Kapsamında Maruz Kaldığı Riskler
A. Hukuki Risk
Muhabir bankacılık ilişkisinde finansal kuruluşların maruz kaldığı risklerin başında…
Bu çerçevede, muhabirlik ilişkisi kapsamında hukuki riske iki farklı pencereden bakılabileceği…
Para Cezası…
Muhabir bankacılık ilişkisi çerçevesinde maruz kalınan hukuki risklerden en yaygın…
Türk hukukunda ise 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Hakkında Kanun’un 13’üncü…
Malvarlığının Dondurulması…
Muhabir bankacılık ilişkisinde bir finansal kuruluşun karşılaşabileceği en ağır hukuki…
Muhabir Bankacılık ya da Diğer Finansal Hizmetlere Kısıtlama Getirilmesi
Hukuki riskin sonuçları para cezaları ile sınırlı kalmayıp söz konusu bankanın belirli…
Farklı bir yaklaşım ise Türk hukukunda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 70’inci…
Gerçek Kişilerin Cezai Sorumluluğunun Doğması…
Muhabir bankacılık ilişkisine ilişkin hukuki riskler, finansal kuruluşlar nezdinde…
5549 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası da Kanun’da yer alan yükümlülüklere…
Amir Banka ile Muhabir Banka Arasındaki Muhabirlik İlişkisinden Kaynaklı Riskler…
Geleneksel bir muhabir bankacılık ilişkisi ele alındığında muhabir banka ile amir…
Muhabir banka, amir bankanın vekili olarak amir bankanın ve onun müşterilerinin ödemelerini…
Amir bankanın müşterisinin, muhabir bankanın işlemlerinden kaynaklı olarak doğan…
Muhabir bankacılık ilişkisinin, amir banka ya da muhabir banka tarafından finansal…
ALTINCI BÖLÜM - FİNANSAL SUÇLARIN MUHABİR BANKACILIK FAALİYETLERİNE ETKİSİ
B. İtibar Riski
EN
TR
