Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
I. Uluslararası Standartlar
21’inci yüzyıl ulusal ve uluslararası mevzuatta SGA/TFÖ düzenlemeleri konusunda önemli…
2000’lı yıllar ile birlikte kara paranın ve terörizmin finansmanının önlemesine yönelik…
Finansal suçların önlenmesine ilişkin uluslararası standartlar genellikle bir uluslararası…
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - MUHABİR BANKACILIĞIN FİNANSAL SUÇLARDA KULLANILMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE
A. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
EN
TR
