Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
II. Finansal Suçlar ve İlgili Düzenlemelerin Muhabir Bankacılık İlişkilerine Etkileri
Son on yılda artan regülasyon faaliyetleri, vergi alanlarına ilişkin saydamlaşma…
Bu durumun bir diğer boyutunda uluslararası sistemde altı yüz yıldır devam eden muhabir…
Ulusal ve uluslararası düzenleyici otoritelerin, finansal kuruluşların birbirleri…
Dünyada finansal suçlara ilişkin düzenlemelerin ve yükümlülüklerin artması, farklı…
Bu tartışmaların somut bir sonucu olarak Liberya, Samoa, El Salvador ve Okyanusya’daki…
Özellikle bu bankaların birbirleri ile ilişkilerinde yürüttükleri SGA/TFÖ süreçleri…
Kripto para gibi merkeziyetçi olmayan yeni ödeme sistemlerine ilişkin gelişmeler…
B. İtibar Riski
III. Muhabir Bankacılığın Finansal Suçlarda Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik Gelişmeler
EN
TR
