TR
EN
Amir banka SGA/TFÖ yükümlülükleri kapsamında efektif bir risk yönetimi yürüterek…
Amir bankanın iş ve faaliyet stratejisine dayalı uygun bir risk değerlendirmes…
Güçlü AFC uyumluluk politikaları ve prosedürleri (KYC süreçleri ve şüpheli faaliyetlerin…
Deneyimli, iyi eğitimli, işine bağlı ve hesap verebilir yöneticilere ve uygunsa…
AFC uyum programına yeterli kaynakların tahsis edilmesini sağlayan bir uyum kü…
Birinci, ikinci veya üçüncü basamak SGA/TFÖ sorumluluklarına sahip tüm personel…
AFC programının düzenli, kapsamlı ve bağımsız incelemeleri ve iç denetimleri.…
Amir bankanın bir diğer yükümlülüğü, muhabir bankanın rutin SGA/TFÖ süreçleri kapsamında…
Amir banka, aksi sözleşmede öngörülmediği ya da amir bankanın rızası bulunmadığı…