EN
TR
Yerleştirme aşaması, kirli çamaşırın çamaşır makinesine atılmasında olduğu gibi suçtan…
Ayrıştırma aşamasında, yerleştirme aşaması ile finansal sisteme dâhil edilen malvarlığı…
Bütünleştirme aşamasında ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri, yasa dışı görüntüsünden…
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak için çok sayıda yöntem kullanıldığı…
Nakit halindeki suç gelirinin fiziki olarak ülke dışına çıkarılması,…
Şirinler yöntemi olarak bilinen nakit işlem bildirimi sınırının hemen altında çok…
Parçalama adı ile biline yöntem ile nakit formdaki suç gelirinin çok sayıda farklı…
Söz konusu paranın vergi cenneti olarak bilinen ve kıyı bankacılığı yapan, aklamaya…
Paravan şirketler aracılığıyla iç veya dış ticaret yapılması, kıyı bankacılığı…
Kumarhanelerde bu paranın kullanılması,…
Sahte fatura kullanılması,…
Denetim az olduğu ülkelerde döviz bürolarının kullanılması,…
Sanat müzayedelerinde muvazaalı olarak yüksek bedellerle sanat eserlerinin satın…
Bitcoin örneğinde olduğu üzere sanal varlıkların kullanılması(96)…
