Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
III. Muhabir Bankacılığın Finansal Suçlarda Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik Gelişmeler
Çalışmamızın çeşitli noktalarında değinildiği üzere, muhabir bankacılık ilişkilerinde,…
Uygulamada bu konuda oluşan açığın giderilmesi için gönderici kişi ve kuruluşların…
Mevcut durumda, bankalar kendileri için araştırma yaparak SGA/TFÖ veri arşivi oluşturmaktadır.…
Uygulamada ortaya çıkan bu ihtiyaç neticesinde elektronik KYC sistemleri ve merkezi…
Ülke mevzuatlarındaki farklılıklardan kaynaklı olarak, finansal suçlarla mücadelenin…
Diğer yandan son on yıllık süreçte bankaların kendi müşterilerine yönelik uyguladıkları…
II. Finansal Suçlar ve İlgili Düzenlemelerin Muhabir Bankacılık İlişkilerine Etkileri
SONUÇ
EN
TR
