Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi…
Sınıraşan Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Konva…
Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Merida Konvansiyonu)…
16 Mayıs 2005 tarihli Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması,…
141 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zaptı ve Müsadere Edilmesi Hakkında…
198 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi…
b. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları…
1267 Sayılı Karar (1999) Taliban’a ilişkin.…
1333 Sayılı Karar (2000) Taliban, El Kaide, Usama Bin Ladin’e ilişkin.…
1373 Sayılı Karar (2001) Ülkelerin CFT konusundaki uluslararası sözleşme ve protokollere katılımları hk.…
1390 Sayılı Karar (2002) Taliban, El Kaide, Usama Bin Ladin’e ilişkin.…
1540 Sayılı Karar (2004) Nükleer, kimyasal ya da biyolojik silahlara ilişkin…
1617 Sayılı Karar (2005) Yaptırma tabi kişilerin izlenmesi ve bilgi paylaşımı hk.…
1696 Sayılı Karar (2006) İran Hk.…
1737 Sayılı Karar (2006) İran Hk.…
1747 Sayılı Karar (2007) İran Hk.…
1803 Sayılı Karar (2008) İran Hk.…
1929 Sayılı Karar (2010) İran Hk.…
1988 Sayılı Karar (2011) Taliban, El Kaide Hk.…
1989 Sayılı Karar (2011) El Kaide Hk. Sayfa 187…
2199 Sayılı Karar (2015) ISIL (DEAŞ) El Nusra Cephesi ve El Kaide Hk.…
2253 Sayılı Karar (2015) ISIL (DEAŞ) ve El Kaide Hk.…
2322 sayılı Karar (2016) ISIL (DEAŞ) ve El Kaide Hk.…
2368 sayılı Karar (2017) ISIL (DEAŞ) Hk.…
2370 sayılı Karar (2017) ISIL (DEAŞ) ve El Kaide Hk.…
2374 sayılı Karar (2017) Mali Hk.…
2434 sayılı Karar (2018) Libya Hk.…
2501 sayılı Karar (2019) ISIL (DEAŞ) ve El Kaide Hk.…
2700 sayılı Karar (2023) Haiti Hk.…
c. FATF Belgeleri…
FATF Tavsiyeleri…
FATF Tavsiyelerine Açıklayıcı Notlar…
Bankacılık sektörü için FATF RBA Rehberi, 2014…
Para veya Değer Transferi Hizmetleri için FATF RBA Rehberi, 2016…
Finansal Sektörün SGA/TFÖ Denetçileri ve İlgili Kolluk Kuvvetleri Tarafından Uygulanacak…
FATF SGA/TFÖ ve Finansal Kapsayıcılık Rehberi, 2013…
TR
EN
