Finansal Suçlar ve Muhabir Bankacılık

3. ABD hukuku uyarınca, BNPP de dahil olmak üzere finans kuruluşların ABD yaptırımlarına tabi kişiler, kuruluşlar ve ülkeleri içeren belirli finansal işlemlere katılmaları yasaktır. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (“OFAC”) ABD ekonomik yaptırımlarının yürütülmesi sağlamak adına ikincil mevzuat ve düzenlemeler yayınlamaktadır. Bu düzenlemeler uyarınca yine OFAC tarafından malvarlıklarını dondurulan kişilere ilişkin “SDN” listesi yayınlanmaktadır.

4. BNP Paribas S. A. (“BNPP”), 2004 yılı civarından 2012 yılına kadar, Sudan,…

5. BNPP, Yaptırım Uygulanan Kuruluşların BNPP New York ve ABD’deki diğer finans…

6. BNPP, yasa dışı işlemlerin Amerika Birleşik Devletleri üzerinden iletildiğinde…

7. BNPP; diğer suç ortağı finans kuruluşlarına, BNPP New York’a, Amerika Birleşik…

8. BNPP; BNPP New York’a ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer finans…

9. BNPP; BNPP New York ve ABD’deki diğer finans kuruluşlarından Yaptırım Uygulanan…