Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 156VAKA ÇALIŞMASI – 10
Vaka Adı: Bank Hapoalim, 30 Nisan 2020…
İlgili Ülke ve Kurumlar: ABD; Adalet Bakanlığı…
İlgili Mevzuat: 18 U.S.C. § 1956(h)…
Olay Özeti:…
1. Bank Hapoalim B.M. (BHBM), merkezi Tel Aviv’de bulunan çok uluslu bir finansal…
2. Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd. (BHS), BHBM’nin tamamına sahip olduğu…
3. Hapoalim (Latin Amerika) S.A., BHBM’nin tamamına sahip olduğu bir iştirakidir.…
4. İlgili süre zarfında BHBM, diğer şubelerinin yanı sıra Miami, Florida’da…
5. Bankanın, özellikle, 10 Aralık 2010’dan 20 Şubat 2015’e kadar, biri ilgili…
6. Bu ödemelerden bir kısmında, ABD dışındaki bankalara para transferleri yapılarak muhabir bankacılık ilişkileri kullanılmıştır. 7. Uyum birimi söz konusu işlemlerden bazıları hakkında şüphelenerek ilgili…
8. Soruşturma sonucunda Hapoalim (Switzerland) Ltd. rüşvet işlemlerine konu…
Temel Çıkarımlar:…
Muhabir bankacılık ilişkisinin aklama için kullanılmasında karşılaşılan yaygın bir…
VAKA ÇALIŞMASI – 9
VAKA ÇALIŞMASI – 11
EN
TR
