Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 158VAKA ÇALIŞMASI – 11
Vaka Adı: Riggs Bank, 2005…
İlgili Ülke ve Kurumlar: ABD, FINCEN, Office of the Comptroller of the Currency…
İlgili Mevzuat: Bank Secrecy Law…
Olay Özeti:…
1. Riggs Bank, 1836 yılına dayanan tarihi ile Washington D.C. merkezli olarak…
2. Riggs Bank 11 Eylül saldırıları ile ilişkili olarak, özellikle Suudi diplomatlara…
3. 2004 yılında yolsuzluk, yasadışı silah satışı ve işkence ile suçlanan Şilili diktatör Augusto Pinochet için…
4. Temmuz 2004’te Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Ekvator Ginesi’nin uzun süredir diktatörü olan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tarafından…
5. Mayıs 2004’te banka, Office of the Comptroller of the Currency ve the Financial Crimes Enforcement Network tarafından…
6. Bu olayların ardından Bankanın hisseleri bankanın itibar kaybı nedeniyle…
Temel Çıkarımlar:…
Riggs Bank olayı, kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin olarak önemli bir örnek olarak…
VAKA ÇALIŞMASI – 10
FATF 13 NUMARALI TAVSİYESİ
EN
TR
