Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 140VAKA ÇALIŞMASI – 2
Vaka Adı: UniCredit Bank AG, 15 Nisan 2019…
İlgili Ülke ve Kurumlar: ABD; Adalet Bakanlığı…
İlgili Mevzuat: International Emergency Economic Powers Act ve Trading with the Enemy Act…
Olay Özeti:…
1. Bank Austria (BA), 1991 yılında iki Avusturya bankasının birleşmesi sonucunda…
2. BA, SWIFT üyesidir ve SWIFT sistemini dünyanın dört bir yanındaki diğer…
3. Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan ve farklı bankalarda hesapları…
4. Eylül 1999’da BA’nın birimlerine ve çalışanlarına ilettiği bir iç dokümanda, yabancı ticari ödemelerin işlenmesine ilişkin olarak ABD bankalarının, BA’nın “ambargo ülkeleri” olarak adlandırdığı ve İran, Küba, Suriye ve diğerlerini içeren ülkelerle herhangi bir bağlantısı olan ödeme emirlerini istisnasız olarak dondurmakla yükümlü olduğunu
5. Belgede ayrıca BA çalışanlarına yabancı ticari ödemeleri işleme koyarken…
6. Bu uygulama ile tutarlı olarak, 2004 ve 2012 yılları arasında BA, yaptırım…
7. Bu yöntemler kapsamında BA, ABD muhabir bankasına ödemenin kaynağı veya…
8. Buna karşılık, aynı dönemde BA yaptırım uygulanan bölgeleri içermeyen tüm…
9. Soruşturma sonucunda UniCredit Bank AG, suçunu kabul etmeyi kabul etmiş, yazılı bir savunma anlaşması imzalamış ve suç teşkil eden davranışının sorumluluğunu kabul etmiştir. UniCredit Group ban-
Temel Çıkarımlar:…
BNP Paribas cezasına benzer bir yapıda olan UniCredit cezası da muhabir bankacılık…
VAKA ÇALIŞMASI – 1
VAKA ÇALIŞMASI – 3
EN
TR
