Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 143VAKA ÇALIŞMASI – 3
Vaka Adı: Standard Chartered Bank, 10 Aralık 2012…
İlgili Ülke ve Kurumlar: ABD; Adalet Bakanlığı…
İlgili Mevzuat: International Emergency Economic Powers Act…
Olay Özeti:…
1. Merkezi Londra’da bulunan bir finans kuruluşu olan Standard Chartered Bank,…
2. Banka, yaptırım uygulanan İranlı, Sudanlı, Libyalı ve Burmalı kuruluşlar…
3. Suçlamaların temelini Standard Chartered Bank tarafından gerçekleştirilen U–turn işlemler oluşturmaktadır. 
Kaynak: BBC (https://www.bbc.com/news/business–19157426 )…
4. Mahkeme belgelerine göre Banka, yaptırım uygulanan bir ülkedeki bir müşterisine ödeme mesajlarında kendisini Standard Chartered Bank, London’a özgü…
5. Banka, ABD ekonomik yaptırımlarını ihlalinin yanı sıra, yaptırım uygulanan ülkelerle yaptığı işleri gizlemek için düzenleyici otoritelere yanıltıcı beyanlarda bulunmuştur. Banka, Ağustos 2003’te OFAC’a gönderdiği bir mektupta, yaptırım uygulanan ülkelerle ilgili işlemler için örtülü ödeme yönteminin kullanılmasının Bankanın küresel talimatlarına aykırı olduğunu yazmıştır. 6. Soruşturma sonucunda banka, atılı suçu işlediğini kabul ederek Adalet Bakanlığına…
Temel Çıkarımlar:…
1 ve 2 numaralı vakalarda görülen stripping eyleminin daha kompleks bir görünümü…
VAKA ÇALIŞMASI – 2
VAKA ÇALIŞMASI – 4
EN
TR
