Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 148VAKA ÇALIŞMASI – 6
Vaka Adı: HSBC Bank, 11 Aralık 2012…
İlgili Ülke ve Kurumlar: ABD; Adalet Bakanlığı…
İlgili Mevzuat: International Emergency Economic Powers Act…
Olay Özeti:…
1. Merkezi Londra’da bulunan bir Birleşik Krallık şirketi olan HSBC Holdings…
2. İlgili olaya ilişkin mahkeme dokümanlarına göre Banka, etkili bir aklamanın…
3. HSBC Bank USA, 2006–2010 yılları arasında aklama (SGA) biriminde yeterli…
4. Bu çerçevede, iştiraklerden satın alınan milyarlarca ABD doları efektif…
5. 2006–2009 yılları arasında Meksika’da faaliyet göstermeyle ilgili belirgin…
6. HSBC Meksika’nın gevşek SGA kontrolleri, kendisini Meksikalı uyuşturucu kartelleri ve aklayıcılarının hedefi haline getirmiştir. Bu kapsamda, HSBC ABD, 670 milyon ABD doları para transferini ve 9,4 milyar ABD doları fiziki ABD doları banknotu satım alım işlemlerine gerekli müşterini tanı ve özen yükümlülüklerini yerine getirme yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olmuştur.7. Mahkeme belgelerine göre, 1990’ların ortalarından Eylül 2006’ya kadar HSBC…
8. HSBC Grubu; İran, Küba, Sudan, Libya ve Burma gibi yaptırım uygulanan ülke…
9. Banka ayrıca ABD doları cinsinden ödeme mesajlarından ülkeleri tanımlayan…
10. HSBC Bank USA, HSBC Grubu’nun uyum başkanlığına, örtülü ödemelerin kullanılmasının…
Temel Çıkarımlar:…
Muhabir bankacılık hizmeti sunulan kuruluşun ana finansal grubun bir iştiraki olması,…
VAKA ÇALIŞMASI – 5
VAKA ÇALIŞMASI – 7
EN
TR
