Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 150VAKA ÇALIŞMASI – 7
Vaka Adı: Credit Suisse AG, 16 Aralık 2009…
İlgili Ülke ve Kurumlar: ABD; Adalet Bakanlığı…
İlgili Mevzuat: International Emergency Economic Powers Act…
Olay Özeti:…
1. Merkezi Zürih’te bulunan bir İsviçre şirketi olan Credit Suisse AG, Uluslararası…
2. Mahkeme belgelerine göre, 1995’ten başlayıp 2006’ya kadar devam eden süreçte…
3. Credit Suisse ayrıca İranlı müşterilerine, bu tür mesajların ABD finans…
4. Credit Suisse, İranlı müşterilerine, hiçbir mesajın bir Credit Suisse çalışanı…
5. Mahkeme belgelerine göre, Credit Suisse’in uluslararası yazışmaları, mevcut ve gelecekteki İranlı müşterilerden daha fazla iş sağlamak için İran işlemlerinin nasıl daha iyi gerçekleştireceğini inceleyen yapı hakkında sürekli bir diyalog devam ettirmiştir. Örneğin, 1998 yılında Credit Suisse İranlı müşterilerine, OFAC filtrelerini veya yaptırımlarını tetiklemekten nasıl kaçınılacağına dair ayrıntılı ödeme talimatları veren “USD ödemeleri nasıl transfer edilir”…
6. Credit Suisse soruşturma boyunca, düzenleyici otoritelerle ihlal eylemlerine…
Temel Çıkarımlar:…
Bankaların belirli çalışanlarının ya da belirli birimlerinin getiri gayesiyle muhabir…
VAKA ÇALIŞMASI – 6
VAKA ÇALIŞMASI – 8
EN
TR
