Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 154VAKA ÇALIŞMASI – 9
Vaka Adı: Ghana International Bank Plc (GIB), 23 Haziran 2022…
İlgili Ülke ve Kurumlar: Birleşik Krallık; Financial Conduct Authority (FCA)…
İlgili Mevzuat: Money Laundering Regulations 2007 (MLRs),…
Olay Özeti:…
1. Birleşik Krallık düzenleyici otoritesi Financial Conduct Authority (FCA),…
2. GIB, denizaşırı bankalara muhabir bankacılık hizmetleri sağlamaktadır.…
3. FCA, bankaların bu hizmetlerle ilişkili yüksek aklama ve terör finansmanı…
4. Ancak, 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında GIB, denizaşırı…
5. GIB ayrıca, ilişki içinde olduğu bankalar hakkında sahip olduğu bilgilerin…
6. Aralık 2016’da FCA, finansal suç kontrollerini gözden geçirmek üzere GIB’yi…
7. GIB’ın finansal suçların kontrolü sistemindeki eksiklere rağmen, gerçekten finansal suçların işlendiğine ilişkin herhangi bir kanıt tespit edilmemiştir. Nihayetinde, FCA, Ghana International Bank Plc’ye (GIB), kara para aklamayı ve terörle mücadele finansmanını muhabir
Temel Çıkarımlar:…
Muhabir bankacılık ilişkisinin doğası gereği ortaya çıkan finansal suçlara ilişkin…
VAKA ÇALIŞMASI – 8
VAKA ÇALIŞMASI – 10
EN
TR
