Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel +
pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 71.3.EPK ve ÖK’larda MASAK Mevzuatı Açısından Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?
EPK ve ÖK’lar, diğer finansal kuruluşlar gibi MASAK mevzuatına tabidir. Dolayısıyla…
Bu konuda öne çıkan düzenlemeler aşağıdadır.…
•5549 sayılı Kanun,…
•Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlemesine Dair Tedbirler…
•MASAK Genel Tebliği Sıra No: 5,…
•MASAK Genel Tebliği Sıra No: 13,…
•Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları- ŞİB Rehberi.…
Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde EPK ve ÖK’larda MASAK mevzuatı çerçevesinde…
•Kimlik kontrolü yapmak,…
•Teyide esas belgelerin gerçekliğini kontrol etmek,…
•Gerçek faydalanıcıyı tanımak,…
•Özel dikkat gerektiren işlemlere ilişkin tedbir almak,…
•Müşteri durumunu ve işlemleri izlemek,…
•Teknolojik risklere karşı tedbir alınmak,…
•Şüpheli işlem bildiriminde bulunmak.…
Yukarıda da ifade edildiği üzere, MASAK, EPK ve ÖK’ların işlem limitleri ve işlem…
1.2.EPK ve ÖK’lar Hangi Mevzuata ve Hangi Kuruluşların Gözetim ve Denetimine Tabidir?
1.4.Elektronik Para ve Kripto Para Arasındaki Fark Nedir?