Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel +
pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 1452.MASAK Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Rehberi
01 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin…
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine dair Tedbirler…
Değişiklik Yönetmeliği ile birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılar Tedbirler Hakkında…
KVHS Rehberi, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tanımlamaktadır. Buna göre, kripto…
Bunlardan ilki müşterinin tanınması yükümlülüğüdür. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları,…
İkinci olarak, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, şüpheli işlem bildirimi yapmakla…
“Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir.”…
KVHS Rehberi’nde; kripto varlık hizmet sağlayıcıların şüpheli işlemleri en geç on…
Üçüncü bir yükümlülük, bilgi ve belge sağlama yükümlülüğüdür. Kripto varlık hizmet…
Bir başka yükümlülük, muhafaza ve ibraz yükümlülüğüdür. 5549 sayılı Kanun m.8’e göre;…
Son olarak, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 5549 sayılı Kanun m. 6 gereğince;…
Yapılacak yükümlülük denetimleri sonucunda, 5549 sayılı Kanun m.13/f.1’e göre; müşterinin…
1.Şüpheli İşlem Rehberi Kapsamına Kripto Paranın Alınması
D.SPK’nın Türev Araçlar ve Fark Kontratlarına İlişkin Yazıları
EN
TR
