Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel +
pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 864.3.3.5. Finansman Şirketlerinin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Yönünden İncelenmesi
Finansman şirketleri, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde…
Finansman şirketi, nezdinde veya aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen…
Mali suçların önlenmesi konusunda ilgili kanunda, iç denetim, iç kontrol ve risk…
Finansman şirketi, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik…
Mali suçları araştırmak için Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan Mali Suçları…
- Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama…
- Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak.- Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve…
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanın önlenmesi kapsamında veri toplamak,…
4.3.3.4. Finansman Şirketlerinin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yönünden İncelenmesi
4.3.3.6. Finansman Şirketlerinin Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Yönünden İncelenmesi
EN
TR
