Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

(1) Bu Yönerge, 03/04/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilerek 04/04/2013 tarih ve 8293 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Borsa İstanbul A.Ş Esas Sözleşmesi hükümleri ile 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

(1) Bu Yönergede geçen;

a) Başkan: Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı’nı

b) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş’yi,

c.) Esas Sözleşme: 03/04/2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilen ve 04/04/2013 tarih ve 8293 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Borsa İstanbul A.Ş. Esas Sözleşmesini,

ç) Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü’nü,

d) Kanun: 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,

e) Özel Kalem Müdürlüğü: Borsa İstanbul A.Ş. Özel Kalem Müdürlüğü’nü,

f) SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

g) Şirket: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

h) Yönetim Kurulu: Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanının ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılmasıyla oluşan karar organını,

ı) Yönetim Kurulu Başkanlığı: Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Toplantılarına ve Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Görev

(1) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu toplantı takviminin 6 ay önceden hazırlanmasını sağlamak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak Başkanın, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin görevidir.

(2) Başkan, Şirket Yönetim Kurulunca seçilir. Yönetim Kurulu her yıl, Şirket olağan genel kurul toplantısını takiben yapacağı ilk toplantıda, kendi üyeleri arasından Başkan ve Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu toplantılarını vekâleten idare etmek üzere bir Başkan vekili seçer.

Toplantı zamanı ve yeri

(1) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere Şirketin iş yoğunluğuna göre Başkan tarafından üyelere danışılarak belirlenen gün ve saatte toplanır. Toplantı tarihleri en az 6 ay önce belirlenir.

(2) Toplantılar Şirket merkezinde veya Başkan’ın uygun göreceği Şirket merkezi haricinde başka bir yerde de yapılabilir.

Gündem

(1) Toplantı gündemi Başkan veya yokluğunda Başkan Vekili tarafından belirlenir.

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, toplantının yeri, tarihi ve saati, toplantıda görüşülecek gündem maddeleri ve açıkça yazılmış kararlarla birlikte, en geç, toplantı tarihinden 5 iş günü önce, Yönetim Kurulu üyelerinin erişimine açık olan güvenli dataroom’a yüklenir veya tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilir. Toplantıya katılması gereken diğer kişiler, ilgili oldukları gündem maddesine ait dokümanları aynı zamanda alır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Başkandan, toplantıda görüşülmesini istedikleri konuların gündeme dahil edilmesini talep edebilir. Gündemde yer almayan ancak aciliyeti ve önemi bulunan konular, Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinin teklifi üzerine gündeme dahil edilerek görüşülebilir. Üyelerin gündeme alınmasını istedikleri konular, Başkan tarafından uygun görülmesi halinde aynı toplantı gündemine alınarak görüşülür. Aksi taktirde görüşülmesi istenen konu bir sonraki toplantı gündemine alınır. Yönetim Kurulu Başkanı, o toplantıda görüşülmesi talep edilen ancak kendisinin görüşülmemesine karar verdiği konuları Yönetim Kuruluna bildirmelidir.

(4) Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışmaları hakkında Kurula bilgi verilmesini teminen her toplantıda Komitelere ilişkin gündem maddesi bulunur.

Toplantı ve karar nisabı ve çalışma esasları

(1) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural, Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz; Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Toplantı, Başkan, yokluğunda Başkan Vekili tarafından yönetilir.