Sıra No: 11 Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nin 2.1 maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin 2.2.1 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

Aynı Tebliğin 2.2.2 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

Aynı Tebliğin 2.2.3 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin 2.2.4 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin 2.2.7 maddesinin ikinci paragrafında yer alan “gerçek faydalanıcının tanınması ve tüzel kişilere özel dikkat gösterilmesi” ibaresi “başkası hesabına hareket edenlerde kimlik tespiti, 17/A maddesinde geçen gerçek faydalanıcının tanınması” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Tebliğin 2.2.8 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

Aynı Tebliğin 2.2.9 maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki müşterilerle ilgili olarak Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı azaltılabilir.”

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.