EN
TR
EN
Login
Subscribe
Login
Subscribe
Literature
Dinamik Kitaplar
Last search result
Finansal Suçlar ve Muhabir Bankacılık
Chapters
Content
Copy citation
Go to
:
Go to
Go to page
Go to paragraph
Favorites
Display setting:
A⇡
Enlarge font
ᴀ⇣
Reduce font
Hide page number
Links
Chapters
ÖNSÖZ
s. V
KISALTMALAR
s. XIII
GİRİŞ
s. 1
BİRİNCİ BÖLÜM - FİNANSAL SUÇLAR KAVRAMI
s. 5
I. Finansal Suçlar Kavramına İlişkin Terminoloji Sorunu
s. 7
II. Finansal Suç Türleri
s. 9
A. Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu
s. 10
1. Genel İnceleme
s. 10
a. Normla Korunan Hukuki Değer
s. 14
b. Mağdur
s. 16
c. Fail
s. 16
d. Suçun Maddi Konusu ve Öncül Suç
s. 19
e. Fiil
s. 22
i. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Yurt Dışına Çıkarılması
s. 22
ii. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma
s. 23
iii. Aklamanın Aşamaları ve Bu İşlemlere İlişkin Örnekler
s. 23
f. Manevi Unsur
s. 25
g. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri
s. 27
h. Suça ve Cezaya Etki Eden Nedenler
s. 30
i. Ağırlaştırıcı Sebepler
s. 30
ii. Etkin Pişmanlık
s. 30
i. Yaptırım ve Usul
s. 31
B. Terörizmin Finansmanı Suçu
s. 32
1. Genel İnceleme
s. 32
a. Normla Korunan Hukuki Değer
s. 33
b. Mağdur
s. 34
c. Fail
s. 34
d. Suçun Maddi Konusu
s. 35
e. Fiil
s. 35
f. Manevi Unsur
s. 35
g. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri
s. 36
C. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı Suçu
s. 37
D. Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Yaptırımların Delinmesi Suçu
s. 40
İKİNCİ BÖLÜM - MUHABİR BANKACILIK(134)
s. 43
I. Muhabir Bankacılığın Gelişimi
s. 44
II. Muhabir Bankacılık Kavramı
s. 48
III. Muhabir Bankacılık İlişkisinin Tarafları
s. 52
IV. Muhabir Bankacılık İlişkisinde Verilen Hizmetler
s. 53
V. Muhabir Bankacılık İlişkilerinin Türleri ve Muhabir Hesap Çeşitleri
s. 54
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - MUHABİR BANKACILIĞIN FİNANSAL SUÇLARDA KULLANILMASI
s. 57
I. Muhabir Bankacılık Kanalıyla Yapılan Ödemelerde Akış
s. 58
II. Muhabir Bankacılık Faaliyetlerinin Finansal Suçlarda Kullanılma Yöntemleri
s. 60
A. Aynı Finansal Grup İçerisinde Gerçekleştirilen İşlemler
s. 62
B. Muhabir Banka veya Amir Bankadan Kasten Bilgi Gizlenmesi
s. 63
C. Efektif Sevkiyatı veya Tedariki
s. 65
D. Yuvalanmış Hesaplar (“Nested” veya “Downstream”)
s. 66
E. Aktarmalı Muhabir Hesap (“Payable – through” veya “Pass – through” veya “Pass – by” Hesaplar)
s. 67
F. U – Turn
s. 68
G. Troika Laundromat
s. 69
H. Tabela Bankalar (Shell Banks) ve Kıyı Bankacılığı (Off – Shore Banks)
s. 70
I. Tek Taraflı Ekonomik Yaptırımların İhlali
s. 71
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - MUHABİR BANKACILIĞIN FİNANSAL SUÇLARDA KULLANILMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE
s. 73
I. Uluslararası Standartlar
s. 74
A. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
s. 76
B. Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS)
s. 79
C. Uluslararası Para Fonu (IMF)
s. 83
D. Wolfsberg Group
s. 83
II. Yerel Düzenlemeler
s. 85
A. Ulusal Düzenlemeler
s. 85
B. ABD Düzenlemeleri
s. 87
C. AB Düzenlemeleri
s. 89
BEŞİNCİ BÖLÜM - MUHABİR BANKACILIK İLİŞKİSİNDE FİNANSAL SUÇLARIN ÖNLENMESİNDE TARAFLARIN ALMASI GEREKEN ÖNLEYECİ TEDBİRLER
s. 91
I. Finansal Suçların Önlenmesinde Muhabir Bankaların Alması Gereken Önlemler
s. 94
A. Muhabir Bankacılık İlişkisinin Kurulmasında Muhabir Bankanın Alması Gereken Önlemler
s. 95
1. Muhabir Bankanın İlişki Kuracağı Amir Bankayı SGA/TFÖ Açısından İncelemesi
s. 96
2. Muhabirlik İlişkisinin Kurulmasında Üst Düzey Yöneticinin Onayını Alma
s. 98
3. Muhabir Bankanın Amir Bankanın Tabi Olduğu SGA/TFÖ Süreçlerini İncelemesi ve Gerekli Tedbirleri Aldığını Teyit Etmesi
s. 99
4. Yüksek Riskli Bankalar (High Risk Banks) ile İlişkilerde Gerekli Aksiyonları Alma
s. 100
B. Muhabir Bankacılık İlişkisi İçerisinde Muhabir Bankanın Alması Gereken Önlemlerin Değerlendirilmesi
s. 102
1. Muhabirlik İlişkisi İçerisinde Amir Bankanın SGA/TFÖ Süreçlerini İnceleme
s. 102
2. Muhabir Bankanın Amir Bankaya Müşterini Tanı Süreçleri Uygulaması
s. 103
3. Amir Bankayı Risk Bazlı Değerlendirme İçerisinde Sınıflandırarak Bu Sınıflandırma Dâhilinde İnceleme
s. 106
4. Muhabirlik İlişkisinde Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler İçin Gerekli Tedbirleri Alma
s. 107
5. Muhabir Hesabına Doğrudan Erişimi Olan Amir Banka Müşterilerine Müşterini Tanı Uygulamak
s. 109
a. Aktarmalı Muhabir Hesabı (Payable – through Accounts)
s. 110
b. Yuvalanmış Hesap (Nested Account)
s. 112
6. Muhabir Bankaların Şüpheli İşlemleri – Suspicious Transactions Reporting (STR) İncelemesi ve Bildirmesi
s. 113
7. Muhabir Bankaların Özel Tedbirlere Uyması
s. 115
II. Finansal Suçların Önlenmesinde Amir Bankaların Alması Gereken Önlemlerin Değerlendirilmesi
s. 115
ALTINCI BÖLÜM - FİNANSAL SUÇLARIN MUHABİR BANKACILIK FAALİYETLERİNE ETKİSİ
s. 117
I. Muhabir Bankaların Finansal Suçlar Kapsamında Maruz Kaldığı Riskler
s. 118
A. Hukuki Risk
s. 118
B. İtibar Riski
s. 124
II. Finansal Suçlar ve İlgili Düzenlemelerin Muhabir Bankacılık İlişkilerine Etkileri
s. 126
III. Muhabir Bankacılığın Finansal Suçlarda Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik Gelişmeler
s. 129
SONUÇ
s. 133
VAKA ÇALIŞMASI – 1
s. 137
VAKA ÇALIŞMASI – 2
s. 140
VAKA ÇALIŞMASI – 3
s. 143
VAKA ÇALIŞMASI – 4
s. 146
VAKA ÇALIŞMASI – 5
s. 147
VAKA ÇALIŞMASI – 6
s. 148
VAKA ÇALIŞMASI – 7
s. 150
VAKA ÇALIŞMASI – 8
s. 152
VAKA ÇALIŞMASI – 9
s. 154
VAKA ÇALIŞMASI – 10
s. 156
VAKA ÇALIŞMASI – 11
s. 158
FATF 13 NUMARALI TAVSİYESİ
s. 160
MEVZUAT TABLOSU
s. 184
YAPTIRIM LİSTELERİ
s. 190
ZİHİN HARİTASI
s. 191
KAYNAKÇA
s. 193
Bottom Search Toolbar Highlight Text
Loading...